RegTech · Supervisão de mercado · Brasil
A MS Trade usa inteligência artificial e machine learning para supervisionar a negociação em todas as bolsas e plataformas do mercado brasileiro — em uma única visão consolidada, alinhada aos princípios regulatórios da CVM, do Banco Central e do COAF.
A plataforma
Com a chegada de novas bolsas e plataformas de negociação ao Brasil, a liquidez se fragmenta — e condutas abusivas passam a atravessar venues. A MS Trade consolida os feeds de todas as bolsas em um motor de supervisão único, para que nada escape entre as fronteiras de cada mercado.
Ingestão de dados de negociação, ordens e pós-negociação de múltiplas bolsas em tempo real, normalizados em uma trilha de auditoria única.
Modelos de machine learning identificam padrões abusivos com menos falsos positivos do que regras estáticas, priorizando o que realmente importa.
Alertas viram investigações com contexto completo: linha do tempo entre venues e relatórios prontos para o regulador.
Pilares regulatórios
Detecção de práticas não equitativas e manipulação de mercado conforme a Resolução CVM e o arcabouço de autorregulação. Trilhas de auditoria completas para cada alerta gerado.
Supervisão alinhada aos princípios prudenciais e de integridade do Banco Central para infraestruturas do mercado financeiro, câmbio e derivativos.
Monitoramento de padrões de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), com priorização inteligente de casos e suporte à comunicação de operações suspeitas.
IA & Machine Learning
Cada evento de negociação é avaliado por modelos treinados em tipologias de abuso de mercado e PLD/FT — com explicabilidade em cada alerta, porque supervisão exige justificativa, não caixa-preta.
Camadas de ordens sem intenção de execução, detectadas entre bolsas distintas.
Negociações sem mudança de titularidade efetiva, mesmo quando fragmentadas entre venues.
Antecipação de ordens de clientes identificada por análise sequencial de fluxo.
Padrões anômalos de negociação antes de fatos relevantes, com scoring por ML.
Manipulação que usa uma bolsa para influenciar preços em outra — invisível para quem monitora uma venue só.
Tipologias COAF aplicadas ao fluxo de negociação, liquidação e custódia.
Novas oportunidades
Concorrência entre bolsas significa mais produtos, custos menores e mais inovação para o mercado brasileiro. Mas também significa que supervisão por venue isolada deixa de ser suficiente.
Bolsas entrantes, autorreguladores, corretoras e participantes que adotarem supervisão consolidada desde o início transformam conformidade em vantagem competitiva: aprovação regulatória mais fluida, confiança dos investidores e integridade de mercado demonstrável.
Vamos explorar juntosConverse com nosso time e veja uma demonstração da supervisão multibolsa da MS Trade com dados do mercado brasileiro.
contato@mstrade.com.br